Desarticuladas dos bandas especialistas en estafas bancarias que operaban en el Baix Llobregat

Los Mossos d’Esquadra han asestado un golpe importante a la delincuencia relacionada con fraudes económicos, con la detención de cinco personas implicadas en dos redes de estafa que operaban principalmente en el Baix Llobregat y el Camp de Tarragona. Las investigaciones, lideradas por la Unidad de Investigación de la comisaría de Reus, se desarrollaron entre los días 8 y 15 de octubre, y permitieron desarticular dos organizaciones criminales dedicadas al fraude bancario y a las estafas informáticas.

Entre los detenidos, de entre 21 y 49 años, figuran los presuntos cabecillas de los grupos, responsables de coordinar las operaciones y distribuir funciones entre sus miembros. Uno de ellos, con antecedentes policiales por estafas cometidas en Martorell, habría conseguido más de 11.000 euros en seis fraudes distintos.

Una red sofisticada de fraude bancario

El primer grupo desmantelado utilizaba la técnica conocida como “vishing” (phishing de voz), mediante la cual los estafadores se hacían pasar por empleados de entidades bancarias para obtener datos personales y financieros de sus víctimas. Con esta información, convencían a los afectados para realizar transferencias “de seguridad”, bajo el pretexto de proteger sus ahorros.

La investigación, iniciada en marzo a raíz de una denuncia, permitió vincular una docena de estafas con 25 víctimas en toda España. Los agentes descubrieron que el núcleo operativo de la banda estaba situado en Reus, aunque sus movimientos económicos se extendían por todo el país e incluso al extranjero.

El grupo operaba con múltiples líneas telefónicas y cuentas bancarias para dificultar el rastreo de los fondos. Una vez obtenidos los importes, transferían el dinero a tarjetas de reembolso y cuentas en Malta y Lituania, con el objetivo de borrar cualquier rastro. Se estima que lograron más de 40.000 euros mediante este método. Durante el registro del domicilio del presunto líder, los Mossos intervinieron tres teléfonos móviles y un ordenador portátil utilizado para coordinar las estafas.

Seis víctimas en Martorell

El principal detenido cuenta con seis antecedentes en Martorell, donde habría logrado defraudar más de 11.000 euros con un mismo sistema de engaño. La repetición del modus operandi y el uso de intermediarios para abrir cuentas a nombre de terceras personas fueron clave para identificar su implicación en una red organizada. Los Mossos continúan investigando para identificar a otros colaboradores y esclarecer el alcance total de los fraudes cometidos en el Baix Llobregat.

Segundo grupo: robo de tarjetas y transferencias fraudulentas

Paralelamente, los agentes desmantelaron otra red de estafadores que actuaba en Reus, Girona y el Camp de Tarragona, especializada en el uso de tarjetas bancarias sustraídas. En este caso, los miembros del grupo seguían a sus víctimas, les robaban la cartera con técnicas de distracción y posteriormente realizaban extracciones de efectivo y compras online.

En apenas unos días, tres personas denunciaron haber sufrido movimientos no autorizados en sus cuentas, con un importe total superior a 13.600 euros. Las pesquisas policiales condujeron a la detención de dos hombres de 29 y 49 años, acusados de fraude, robo y pertenencia a organización criminal.

Los tres detenidos del primer grupo pasaron a disposición judicial el 10 de octubre, mientras que los dos implicados en la segunda organización lo hicieron el día 16. Las investigaciones siguen abiertas con el objetivo de localizar a otros implicados y evitar nuevas estafas en la comarca del Baix Llobregat.