Primer español condenado de la 'lista Falciani'

Hervé Falciani 

El empresario nacido en Melilla, J. B. B, ha sido condenado a siete años de prisión y 21,63 millones de multas por tres delitos fiscales.

La Audiencia de Madrid ha ratificado la sentencia contra este promotor inmobiliario, que además traficaba también con derivados del petróleo, minerales y con joyas, por el fraude cometido a través de 12 cuentas que tenía en el HSBC Private Bank en Suiza.

Hervé Falciani, el ingeniero de telecomunicaciones italofrancés había incluido a Benzaquen en su lista de defraudadores, que incluye a unos 4.000 españoles con cuentas en Suiza. Una lista que desvelaba la existencia de unas 3.300 cuentas en las que se escondían cerca de 1.800 millones de euros.

CONDENA POR TRES DELITOS

J. B, que llevaba un estilo de vida de millonario, solo tenía 41,6 euros en sus cuentas bancarias y las declaraciones de la renta en España le salían a devolver.

En total, la Audiencia De Madrid lo ha condenado por tres delitos fiscales, dos por impago del IRPF y uno por lo defraudado en un ejercicio de impuesto de patrimonio. Aunque ha habido otras condenas por la lista Falciani, algunas de conformidad y otras no, es la primera en firme que conlleva el ingreso en prisión, según fuentes conocedoras del caso. 

ENTRAMADO FAMILIAR 

J. B. B y su esposa aparecían en la “Ficha BUP Platino 22” del listado de Falciani, en la que se recogía que entre 2005 y 2006 había llegado a abrir en el HSBC suizo hasta 12 cuentas que controlaba desde una empresa panameña, Omega Asesores. Un hermano suyo, A. B también figura en la lista, con 11,6 millones de euros evadidos.